Oficial De Cumplimiento

Oficial de Cumplimiento
Breve descripción del puesto:
Colaborar conjuntamente con la Gerencia, Presidente de la Junta y Comité de cumplimiento asegurándose de velar por el cumplimiento de las Políticas y procedimientos que orienten a los empleados de la organización en el acatamiento de las disposiciones legales, políticas internas vigentes y en las regulaciones vigentes para la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

1. Formación Académica

Licenciado en carreras de Administración, finanzas o carreras afines.

2. Experiencia Laboral

Oficial de cumplimiento Titular

Oficial de cumplimiento Suplente

3. Competencias

3.1. FUNDAMENTALES ((habilidades, conocimientos y actitudes requeridas por la organización y que son estándar para todos los puestos)
ü Trabajo en equipo
ü Orientación al cliente
ü Orientación de resultados
ü Trabajo bajo presión
ü Iniciativa
ü Integridad

3.2. TECNICAS
ü Resolución de conflictos.
ü Pensamiento Analítico y sistemático.
ü Tolerancia a la presión.
ü Capacidad de planeación y organización.
ü Capacidad de desarrollo estratégico y negociación.
ü Confidencialidad.

4. Conocimientos
ü Análisis de riesgos, gestión de sistemas de información y auditoria.
ü Operaciones financieras o bancarias en general.
ü Leyes y disposiciones legales para la prevención del delito de blanqueo de capitales.
ü Emisión de reportes a los entes reguladores (ROE, ROS)
ü Auditoria interna y externa de instituciones financieras
ü Normas y regulaciones del negocio.