Oficial De Cumplimiento

Educación:

Licenciaturas en Ciencias económicas y Carreras Afines y/o en Derecho.

Conocimientos:

Seminarios de prevención de lavado de dinero o blanqueo de capital, terrorismo.
Capacitaciones en temas de la ley FATCA.
Capacitaciones en Normativas Locales e internacionales.

Experiencia Laboral comprobada en áreas afines a la banca;

Conocimientos básicos en la formulación y ejecución de políticas y procedimientos para la prevención y detección del delito de lavado de activos, análisis de riesgo, gestión de sistemas de información, aspectos legales y de auditoria.

Competencias:

Innovador, facilidad de comunicación, buenas relaciones humanas, capacidad de análisis y de evaluación, ingles en un 70%