Oficial Sr. De Cumplimiento

Oficial Sr. de Cumplimiento
Banco - Tegucigalpa
Elaborar y gestionar la entrega de Oficios de solicitud de información y ampliación de ROS por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Ministerio Publico (MP), lo anterior a través de consulta en programas de información para el historial de productos y servicios del cliente según lo requerido.
Funciones principales:
-Cumplir con la obligación de dar respuesta a los oficios de la UIF-CNBS, que contenga toda la información requerida sobre clientes; mediante la elaboración de informe que contengan el historial de productos y servicios.
-Documentar respuesta de ampliación de información de Operaciones Sospechosas reportadas previamente por la Institución.
-Elaborar respuesta a los requerimientos de información del Ministerio Publico, o entidades competentes, sobre un cliente o transacción especifica.
-Identificar situaciones inusuales o transacciones significativas que no están de acuerdo con la actividad de la empresa.
-Administrar el cuadro control de requerimientos.
-Documentar y certificar mejoras del puesto, relacionado con cambios en la regulación vigente o nuevas consultas a nivel de sistema.
Perfil Académico:
-Universidad completa
Experiencia requerida:
-1 año mínimo en Auditoria, Operaciones, Control Interno o relacionados.
Conocimiento Técnico:
-Elaboración de informes
-Office

Ciudad: francisco morazan