Oficial De Cumplimiento Tegucigalpa

Encargado de vigilar por que los programas y procedimientos internos diseñados para cumplir con la normativa existente en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo se ejecuten de forma inequívoca, incluidos el mantenimiento y envío de registros adecuados y la comunicación de transacciones sospechosas
Monitoreo y prevención del Lavado de Activo Financiamiento del terrorismo
- Personal con Estudios Universitarios Contador Publico, Auditor, Abogado y Notario o Carrera a fin.
- Poseer conocimientos de la ley para Prevenir el Lavado
- Ser una persona ordenado, planificar y constante. Con carácter para dirigir y liderar proyectos de mejora, observador, minucioso,interpretativo persistente para hacer que se cumplan los requerimientos legales