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Oficial De Cumplimiento Tegucigalpa

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Empresa:

Confidencial


Detalles de la oferta

Encargado de vigilar por que los programas y procedimientos internos diseñados para cumplir con la normativa existente en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo se ejecuten de forma inequívoca, incluidos el mantenimiento y envío de registros adecuados y la comunicación de transacciones sospechosas
Monitoreo y prevención del Lavado de Activo Financiamiento del terrorismo
- Personal con Estudios Universitarios Contador Publico, Auditor, Abogado y Notario o Carrera a fin.
- Poseer conocimientos de la ley para Prevenir el Lavado
- Ser una persona ordenado, planificar y constante. Con carácter para dirigir y liderar proyectos de mejora, observador, minucioso,interpretativo persistente para hacer que se cumplan los requerimientos legales


Fuente: JoboMas

Requisitos

Oficial De Cumplimiento Tegucigalpa
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Confidencial


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