Oficial De Cumplimiento Tegucigalpa

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Empresa:

Confidencial



Área:

Otros

Oficial De Cumplimiento Tegucigalpa

Detalles de la oferta

Proporcionar datos e información oportuna de los clientes y transacciones que poseen indicios de actividad sospechosa de acuerdo a las procedimientos y políticas internas establecidas en el tema de prevención y detección del posible delito de lavado de activos y/o financiamiento al terrorismo para contribuir con la detección del uso indebido de los productos y servicios, facilitando la toma de decisiones para el reporte a las autoridades competentes.

Ciudad: francisco morazan


Fuente: JoboMas


Área:

  • Otros / Otros

Requisitos

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