Oficial De Cumplimiento Tegucigalpa

Proporcionar datos e información oportuna de los clientes y transacciones que poseen indicios de actividad sospechosa de acuerdo a las procedimientos y políticas internas establecidas en el tema de prevención y detección del posible delito de lavado de activos y/o financiamiento al terrorismo para contribuir con la detección del uso indebido de los productos y servicios, facilitando la toma de decisiones para el reporte a las autoridades competentes.

Ciudad: francisco morazan